近日，嘉峪关市城区检察院利用大数据监督模型发现2起虚假诉讼案，并通过提请抗诉、发出再审检察建议等方式予以监督，法院依法再审后改判。
据悉，2024年7月，嘉峪关市城区检察院经虚假诉讼套取住房公积金监督模型研判，发现李某与胡某民间借贷纠纷案系虚假诉讼高风险线索，遂调取了法院诉讼、执行卷宗，2人银行交易流水等证据。
“经过审查调取的证据，我们发现李某起诉的金额与胡某公积金账户余额高度一致，并且14万元借款均是以现金方式支付，且双方未约定利息，更为反常的是诉讼费和执行费由原告李某承担。”办案检察官介绍。
针对上述疑点，该院调取了李某、胡某银行交易明细，经分析发现，法院将从胡某公积金账户扣划的14万元执行款转入李某银行账户半小时后，即有11万余元转出至万某银行账户，而万某于当日又把全部款项转入胡某银行账户。
面对确实充分的证据，李某、胡某承认了利用虚假诉讼方式套取公积金的事实。
办案检察官介绍，2019年至2020年期间，李某利用微信群、朋友圈发布广告，声称可以帮助他人提取住房公积金，胡某看到广告后联系了李某。李某提议用打假借条，虚构借款到法院提起民事诉讼的方式将公积金提取出来。双方一拍即合，在商定了“好处费”后，李某持胡某出具的假借条、伪造的催要还款的微信聊天记录等证据，于2021年2月22日将胡某起诉至法院。案件审理过程中双方迅速达成调解协议，法院于同年3月4日出具调解书，确认胡某向李某还款14万元。还款期限届满后，李某立即向法院申请强制执行，法院将胡某名下公积金划拨至李某银行账户后，李某扣除好处费3万余元，将剩余钱款通过中间人万某转回胡某银行账户。另查明，李某曾以相同方法帮助樊某提取公积金7万元。
嘉峪关市城区检察院遂依职权启动监督程序，2024年8月5日，该院根据案情分别通过提请抗诉、发出再审检察建议的方式提出监督意见，并同步将涉案虚假诉讼犯罪线索移送公安机关侦查。
2024年12月30日，法院对两件案件再审后作出判决，撤销原审民事调解书，驳回李某的诉讼请求。
2024年11月8日，李某因犯虚假诉讼罪，被判处有期徒刑一年六个月，并处罚金5000元，胡某、樊某因犯罪情节轻微被作相对不起诉处理。
据介绍，嘉峪关市城区检察院利用上述大数据监督模型已立案虚假诉讼案件5件，另有3件线索正在核查中。
