近日，肃南县检察院提起公诉的程某妨害信用卡管理案、洗钱案一审宣判，法院判决程某犯妨害信用卡管理罪、洗钱罪，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年十个月，并处罚金3万元。
据悉，2022年3月至5月，被告人程某在陕西省商洛市、西安市以办理大额信用卡需要刷流水为由骗取、收购他人银行卡30余套，并通过境外聊天软件将以上银行卡及相关信息以每套1万元左右的价格出售给他人。为掩饰、隐瞒其犯罪所得，程某将赃款以虚拟币的形式收入数字钱包后，再兑换为人民币，使用他人的多个银行账户充当资金账户收转赃款共计371995元。
“被告人程某系一起帮助信息网络犯罪活动案中的从犯，在公安机关将案件移送到我院审查起诉后，我们详细审查案件事实和证据、仔细分析研判海量电子数据，从中发现程某从事信用卡贩卖的‘蛛丝马迹’。”办案检察官介绍。
经过初步审查，肃南县检察院认为程某可能涉嫌其他犯罪事实，并有自洗钱嫌疑，但程某拒不认罪，加之有大量犯罪事实和证据需要补充侦查，该院遂决定将程某帮助信息网络犯罪活动案从上述帮助信息网络犯罪活动案中分离出来，进行分案审查。为此,该院积极与上级院部门沟通汇报，分析研判案件定性，与公安机关召开专题会议研讨案件细节和侦查重点。
为确保补充侦查质效，该院立即启动检警办案协作机制，办案检察官与办案民警赶赴陕西省西安市、商洛市商州区、丹凤县等地开展联合补充侦查。
“我们以电子数据为突破口，询问了多名证人，调取了大量银行交易明细，补充完善了证据体系，在详实的证据面前，程某对其犯罪行为供认不讳，并在辩护人的见证下签署了认罪认罚具结书。”办案检察官介绍。
最终，肃南县检察院以程某涉嫌妨害信用卡管理罪、洗钱罪提起公诉后，法院遂作出上述判决。
据悉，近年来，肃南县检察院依法能动履职，积极创新工作机制，坚持深挖细查，不断加强与公安、法院、银行等部门的沟通联系，凝聚惩治洗钱犯罪的工作合力，严厉打击洗钱犯罪，反洗钱工作取得一定成效。
